সিরাজগঞ্জ-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য তানভীর শাকিল জয় ও তার পরিবারের বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ১২০৮ কোটি টাকার অস্বাভাবিক লেনদেনের তথ্য পেয়েছে সিআইডি। ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট ৩ কোটি ২৮ লাখ টাকা জব্দ করেছে।

সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার জসীম উদ্দীন খান জানান, প্রাথমিক অনুসন্ধানে তানভীর প্রতারণা, জালিয়াতি, চাঁদাবাজি, সংঘবদ্ধ অপরাধ ও বিদেশে অর্থ পাচারের মাধ্যমে বিপুল অর্থ উপার্জন করেছেন।

তানভীর ও তার পরিবারের সদস্যদের নামে মোট ৯৬টি ব্যাংক হিসাব রয়েছে। এই হিসাবগুলোতে দীর্ঘ সময় ধরে অস্বাভাবিক লেনদেন হয়েছে। তাদের দেশে ও বিদেশে অবৈধ সম্পদ বিনিয়োগের প্রাথমিক তথ্য মিলেছে।

সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট বর্তমানে মানিলন্ডারিং ও সম্পত্তি অনুসন্ধান অব্যাহত রেখেছে। অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও সম্পূর্ণ তথ্য উদঘাটনের জন্য তদন্ত চলছে।